Уважаемые коллеги!

Напоминаю Вам о том, что положения п. 1 ст. 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма» распространяются и на адвокатов.

По данным Росфинмониторинга, предоставленных Управлением Минюста России по РК, количество адвокатов, зарегистрированных в данной системе крайне мало.

В связи с изложенным, сообщаю Вам о том, что каждому адвокату необходимо незамедлительно зарегистрировать личный кабинет на сайте Росфинмониторинга.

В соответствии с Правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.08.2015 № 804, доступ адвокатов к информации о включении в перечень или об исключении из перечня организаций и (или) физических лиц, а также о внесении корректировок в содержащиеся в перечне сведения об организациях и (или) о физических лицах вместе с актуальной информацией об организациях и о физических лицах, включенных в перечень, осуществляется только через личные кабинеты на официальном сайте Росфинмониторинга (www.fedsfm.ru).

Для регистрации Вам необходимо заполнить и отправить соответствующую заявку на подключение к личному кабинету на официальном сайте Росфинмониторинга, размещенную по адресу https://portal.fedsfm.ru

(инструкция)

(видеоурок)

При этом, адвокаты обязаны в своей деятельности учитывать и положения Решения Совета ФПА РФ об исполнении адвокатами требований Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утврежденного 04.12.2018 (протокол № 8)

Президент Адвокатской палаты РК М.Ф. Курило

Правовая информация:

1) Федеральный закон от 07.08.2011 № 115-ФЗ "О противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма"

2) Постановление Правительства РФ от 06.08.2015 N 804 "Об утверждении Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, других юридических лиц, а также физических лиц"

3) Постановление Правительства РФ от 14.07.2021 N 1188 "Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, нотариусами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительными органами личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами"

4)Решение Совета ФПА РФ об исполнении адвокатами требований Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утврежденного 04.12.2018 (протокол № 8)

5) Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, финансированию распространения оружия массового уничтожения, утв. Советом ФПА РФ